博鱼经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 54,776,667股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 21.77元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90元博鱼·boyu体育，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 8月 30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后博鱼·boyu体育，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

　　在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的投资收益，拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40万元，并由山东金帝精密机械科技股份有限公司投资 7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准）博鱼·boyu体育博鱼·boyu体育，上述投资不构成关联交易。营销网络建设项目根据市场规划进度使用自有资金进行相应建设。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司于 2024年 4月 2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年 4月 29日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立相关的事项博鱼·boyu体育。